Money Mule: Πώς ξέπλεναν λεφτά από απάτες

Μία εγκληματική οργάνωση, αποτελούμενη από 12 Έλληνες και έναν Γεωργιανό, δρούσε στην Κρήτη, με αρχηγό έναν 33χρονο Ηρακλειώτη με παρελθόν σε αδικήματα. Η ομάδα κατηγορείται για 11 υποθέσεις απάτης με υπολογιστή, αποσπώντας συνολικά 118.000 ευρώ από πολίτες και εταιρείες σε όλη την Ελλάδα.

Η μέθοδος που χρησιμοποιούσαν για το ξέπλυμα των παράνομων κερδών ήταν η “money mule”. Χρησιμοποιούσαν τραπεζικούς λογαριασμούς, είτε δικούς τους είτε τρίτων ατόμων που είχαν χειραγωγήσει με υποσχέσεις οικονομικού ανταλλάγματος.

Σύμφωνα με την έρευνα της Ασφάλειας Ηρακλείου, οι δράστες δρούσαν από τον Απρίλιο του 2022 έως τον Αύγουστο του 2023. Αφού αποσπούσαν χρήματα μέσω online απάτης, τα μετέφεραν σε λογαριασμούς τρίτων και έπειτα τα ξέπλεναν μέσω αλλεπάλληλων αναλήψεων σε υποκαταστήματα τραπεζών στο Ηράκλειο.

Επιπλέον, οι νόμιμοι δικαιούχοι των λογαριασμών “money mule” είχαν εκχωρήσει στους κατηγορούμενους πλήρη πρόσβαση, με κωδικούς και συνδεδεμένες κάρτες.

Η έρευνα της ΕΛ.ΑΣ. είναι σε εξέλιξη, με στόχο τον εντοπισμό και τη σύλληψη των εμπλεκομένων.